Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мегаспорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037828013475
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813147740
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02442-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13844
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2023 года.
2.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 197110, Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д. 9, корп. 2, лит. А, ОАО «Мегаспорт»
2.5. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 23 часа 59 минут 24 мая 2023 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 апреля 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Мегаспорт» за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
2. Утверждение Годового отчета ОАО «Мегаспорт» по результатам работы за 2022 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Мегаспорт».
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Мегаспорт».
5. Утверждение аудитора ОАО «Мегаспорт».
6. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Мегаспорт» от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7. О назначении ответственного лица за обращение ОАО «Мегаспорт» в Банк России
2.8. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться, начиная с 04 мая 2023 года по 24 мая 2023 года включительно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени), включая выходные и праздничные дни (в выходные и праздничные дни указанная информация будет находиться у администратора), по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д. 9, корп. 2, лит. А.
Также указанная информация должна быть направлена каждому акционеру заказным письмом или вручена под роспись в срок до 04 мая 2023 года совместно с Сообщением о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетенем для голосования.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02442-D от 05.07.2002
2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 17 апреля 2023 года, протокол № 02/23
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Ткачев
3.2. Дата 17.04.2023г.